Ειδήσεις χαρτοπαικτικών λεσχών: Το αμερικανικό ανώτατο δικαστήριο επιδιώκει για τους σφιχτότερους κανόνες για το ξέπλυμα χρημάτων

Στο blog του ανώτατου δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών, βρήκε μια είσοδο προσοχή-αρπαγής για το ξέπλυμα χρημάτων που δίνω στο Cuellar V. οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Ηνωμένες Πολιτείες V. υποθέσεις του Santos στις 2 Ιουνίου φέτος.
Βασικά, η εύρεση είναι ότι τα περνώντας λαθραία ακριβώς κρυμμένα χρήματα στο μεγάλο ποσό δεν αντιπροσωπεύουν το «ξέπλυμα χρημάτων». Για να εξασφαλίσει μια πεποίθηση, μια προσπάθεια να κρυφτεί ή να καλυφθεί η συναλλαγή που περιλαμβάνει μια προσπάθεια να παρουσιαστεί η αξιολόγηση από μια νομική επιχείρηση.

Το blog εξηγεί πώς κατηγορούμενη σε περίπτωση Cuellar, σταμάτησαν οδηγώντας ένα αυτοκίνητο στο Τέξας. Από τη γλώσσα του σώματος και την τοποθέτηση Cuellar, ο αστυνομικός τον βρήκε ύποπτο που τον οδήγησε για να ψάξει το όχημά του. $81 000 βρέθηκαν κρυμμένα σε ένα μυστικό διαμέρισμα.

Στο πλαίσιο της παραγράφου το 1956 (α) (2) (B) (ι) που απαγορεύει τη μεταφορά των παράνομων κεφαλαίων, Cuellar καταδικάστηκε του διεθνούς ξεπλύματος χρημάτων. Δεν χρεώθηκε με το λαθραίο πέρασμα μετρητών, και καταδικάστηκε σε 78 μήνες. Αυτά ήταν δεκαοχτώ μήνες περισσότερο από η μέγιστη τιμωρία διαθέσιμη κάτω από το μαζικό περνώντας λαθραία καταστατικό μετρητών.

Η πεποίθηση ξεπλύματος χρημάτων αντιστράφηκε από το ανώτατο δικαστήριο σε μια αδιαφιλονίκητη απόφαση που γράφτηκε από τη δικαιοσύνη Thomas, που λέει ότι ο νόμος βάσει του οποίου ο συνήγορος ήταν καταδικασμένη απόδειξη αναγκών ότι η μεταφορά «σχεδιάστηκε γενικά ή εν μέρει για να κρύψει ή να μεταμφιέσει τη φύση, τη θέση, την πηγή, την ιδιοκτησία, ή τον έλεγχο» των κεφαλαίων.

Σε αυτήν την περίπτωση, τα μόνα στοιχεία για να αποδειχθεί αυτό το στοιχείο έδειξαν ότι ο συνήγορος περιλαμβάνεται με το κρύψιμο των κεφαλαίων στον τρόπο στο Μεξικό, και έτσι η πεποίθησή του δεν μπορεί να σταθεί.

Η δικαιοσύνη Alito, που ενώθηκε από την κύρια δικαιοσύνη και τη δικαιοσύνη Kennedy, συμφώνησε ότι μόλις έφτασαν τα μετρητά στο Μεξικό η κυβέρνηση θα μπορούσε να έχει αποδείξει την επίδραση της απόκρυψης, αλλά σε αυτήν την περίπτωση η κυβέρνηση απέτυχε να προσκομίσει τέτοια στοιχεία πέρα από μια λογική αμφιβολία.

Η απόφαση να επηρεάσει αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης τους ανώτερους υπαλλήλους για να χρησιμοποιήσει τη σφιχτότερη παράβαση του ξεπλύματος χρημάτων στη συνέχιση εκείνοι που κατηγορήθηκαν για το τρέξιμο των σε απευθείας σύνδεση sportsbetting διαδικασιών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ετικέττες: πλύσιμο

 Σχόλια (0)    Πίσω στην κορυφή