Recherches de court suprême des USA pour des règles plus serrées sur le blanchissage d'argent (FR)

Dans le blog de la court suprême des Etats-Unis, a trouvé qu'une entrée de attention-saisie au sujet du blanchissage d'argent qui a été donné au Cuellar v. Etats-Unis et Etats-Unis v. Santos enferme le 2 juin cette année.
Fondamentalement, la conclusion est que juste l'argent caché faisant de la contrebande dans la grande quantité ne représente pas le « blanchissage d'argent ». Pour assurer une conviction, une tentative de cacher ou camoufler la transaction qui implique une tentative de présenter l'évaluation d'une entreprise légale.

Le blog explique comment accusé dans le cas de Cuellar, a été arrêté tout en conduisant une voiture dans le Texas. Par le langage du corps et l'attitude de Cuellar's, le policier l'a trouvé soupçonneux qui l'a mené rechercher son véhicule. $81 000 ont été trouvés cachés dans un compartiment secret.

Sous la section 1956 (a) (2) (B) (i) qui interdit le transport des fonds illégaux, Cuellar a été condamné du blanchissage d'argent international. Il n'a pas été chargé de la contrebande d'argent comptant, et il a été condamné à 78 mois. C'était dix-huit mois de plus que la punition maximum disponible sous le statut en bloc de contrebande d'argent comptant.

La conviction de blanchissage d'argent a été renversée par la court suprême dans une décision incontestée écrite par Justice Thomas, dire cela la loi en vertu laquelle le défenseur a été condamné a besoin de preuve que le transport « a été conçu entièrement ou partiellement pour cacher ou déguiser la nature, l'endroit, la source, la propriété, ou la commande » des fonds.

Dans ce cas-ci, la seule évidence pour prouver cet élément a prouvé que le défenseur est impliqué de cacher les fonds sur le chemin vers le Mexique, et ainsi sa conviction ne peut pas se tenir.

Le juge Alito, jointif par le juge en chef et la justice Kennedy, a convenu qu'une fois que l'argent comptant arrivait au Mexique le gouvernement pourrait avoir prouvé l'effet de l'dissimulation, mais dans ce cas-ci le gouvernement pour produire une telle évidence au delà d'un doute raisonnable.

L'acte pourrait influencer le département des USA des agents de justice pour employer l'offense plus serrée du blanchissage d'argent dans la poursuite de ceux accusés de courir des opérations sportsbetting en ligne aux Etats-Unis.

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