 27 giugno 2008, 12:02 pm (3 ore fa)Nel blog della Corte suprema degli Stati Uniti, ha trovato che un'entrata attenzione-afferrante circa lavare e di soldi che è stato dato al Cuellar v. Stati Uniti e Stati Uniti v. Santos mette il 2 giugno questo anno.
Basicamente, l'individuazione è che appena i soldi nascosti di contrabbando nel grande importo non rappresentano “lavare e di soldi„. Per per accertare una convinzione, un tentativo di nascondere o cammuffare la transazione che coinvolge un tentativo di presentare la valutazione da un'impresa legale.
Il blog sta spiegando come accusato nel caso di Cuellar, è stato arrestato mentre conduceva un'automobile nel Texas. Dal linguaggio del corpo e dall'atteggiamento del Cuellar, l'ufficiale di polizia lo ha trovato sospettoso che lo ha condotto a cercare il suo veicolo. $81 000 è stato trovato celato in uno scompartimento segreto.
Nell'ambito della parte 1956 (a) (2) (B) (i) che vieta il trasporto dei fondi illegali, Cuellar è stato condannato di lavare e di soldi internazionale. Non è stato incaricato di contrabbando dei contanti ed è stato sentenziato a 78 mesi. Ciò era diciotto mesi più della punizione massima disponibile sotto lo statuto all'ingrosso di contrabbando dei contanti.
La convinzione lavare e di soldi è stata invertita dalla Corte suprema in una decisione indiscussa scritta dalla Justice Thomas, ad esempio quella la legge nell'ambito di cui il pleader è stato condannato ha bisogno della prova che il trasporto “è stato destinato in tutto o in parte per celare o travestire la natura, la posizione, la fonte, la proprietà, o il controllo„ dei fondi.
In questo caso, l'unica prova per dimostrare questo elemento ha indicato che il pleader è coinvolgere con nascondere i fondi sul senso nel Messico ed in modo da la sua convinzione non può levarsi in piedi.
La giustizia Alito, unito dalla giustizia principale e dalla giustizia Kennedy, ha accosentito che una volta che i contanti ottenessero nel Messico il governo potrebbe dimostrare l'effetto di dissimulazione, ma in questo caso il governo non è riuscito a produrre tale prova oltre un dubbio ragionevole.
La decisione ha potuto influenzare i funzionari del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per utilizzare l'offesa più stretta di lavare e di soldi nel processo di quelli accusati di corsa dei funzionamenti in linea sportsbetting negli Stati Uniti.
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