 27 juni, 2008, 12:02 p.m. (3 uren geleden)In blog van het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten, vond een aandacht-grijpende ingang over witwassen van geld dat aan Cuellar v. Verenigde Staten en Verenigde Staten v. de gevallen van Santos op 2 Juni dit jaar werd gegeven.
Fundamenteel, is vinden dat enkel het smokkelende verborgen geld in groot bedrag „geen witwassen van geld“ vertegenwoordigt. Om een overtuiging, een poging te verzekeren om de transactie te verbergen of te camoufleren die een poging impliceert om de beoordeling van een wettelijke onderneming voor te stellen.
Blog verklaart hoe beschuldigd in geval Cuellar, terwijl het drijven van een auto in Texas werd tegengehouden. Door het kinetisch gedrag en de houding van Cuellar, vond de politieman hem verdacht wat hem ertoe bracht om zijn voertuig te zoeken. $81 000 werden gevonden in een geheim compartiment verborgen.
In het kader van sectie 1956 (a) (2) (B) (i) die vervoer van onwettige fondsen verbiedt, werd Cuellar veroordeeld wegens internationaal witwassen van geld. Hij werd niet belast met contant geld het smokkelen, en hij werd veroordeeld aan 78 maanden. Dit was achttien maanden meer dan de maximumstraf beschikbaar onder het bulkcontant geld smokkelende statuut.
De witwassen van geldovertuiging werd door het Hooggerechtshof dat in een onbetwist besluit omgekeerd dat door Rechtvaardigheid Thomas wordt geschreven zegt, dat de wet waarin het kader van pleader veroordeeld behoeftenbewijs was dat het vervoer „helemaal of gedeeltelijk werd ontworpen om de aard, de plaats, de bron, de eigendom, of de controle“ van de fondsen te verbergen of te vermommen.
In dit geval, toonde het enige bewijsmateriaal om dit element te bewijzen aan dat pleader met het verbergen van de fondsen op de manier aan Mexico geïmpliceerd is, en zodat kan zijn overtuiging zich niet bevinden.
De rechtvaardigheid Alito, die door de Opperrechter van het Hooggerechtshof en de Rechtvaardigheid Kennedy wordt aangesloten bij, was het ermee eens dat zodra het contante geld aan Mexico kreeg de overheid het effect kon bewezen hebben van wordt verborgen, maar in dit geval er niet in slaagde de overheid om dergelijk bewijsmateriaal boven een redelijke twijfel te veroorzaken.
De uitspraak zou het Ministerie van de V.S. van de ambtenaren van de Rechtvaardigheid kunnen beïnvloeden om de strakkere inbreuk te gebruiken van witwassen van geld in de vervolging van die beschuldigd van het runnen van online sportsbetting verrichtingen in de Verenigde Staten.
Automatische Vertaling
|
Commentaren (0) 
