Buscas da corte suprema dos E.U. para réguas mais apertadas na lavagem de dinheiro (PT)

No blogue da corte suprema dos Estados Unidos, encontrou uma entrada deagarramento sobre a lavagem de dinheiro que foi dada aos exemplos de Cuellar v. Estados Unidos e de Estados Unidos v. Santos junho em 2 este ano.
Basicamente, encontrar é que apenas o dinheiro escondido de contrabando em uma quantidade grande não representa de “a lavagem dinheiro”. Para assegurar uma convicção, uma tentativa de esconder ou camuflar a transação que envolve uma tentativa de apresentar a avaliação de uma empresa legal.

O blogue está explicando como acusado no caso de Cuellar, foi parado ao conduzir um carro em Texas. Pelo linguagem corporal e pela atitude de Cuellar, o oficial de polícia encontrou-o suspeito que o conduziu procurarar seu veículo. $81 000 foram encontrados escondidos em um compartimento secreto.

Sob a seção 1956 (a) (2) (b) (i) que proibem o transporte de fundos ilegais, Cuellar foi condenado da lavagem de dinheiro internacional. Não foi carregado com o contrabando do dinheiro, e foi sentenciado a 78 meses. Este era dezoito meses mais do que a punição máxima disponível sob o estatuto maioria do contrabando do dinheiro.

A convicção da lavagem de dinheiro foi invertida pela corte suprema em uma decisão indisputado escrita por Justiça Thomas, dizer aquela a lei sob que o pleader foi condenado precisa a prova que o transporte “estêve projetado inteira ou parcialmente esconder ou disfarçar a natureza, a posição, a fonte, a posse, ou o controle” dos fundos.

Neste caso, a única evidência para provar este elemento mostrou que o pleader está envolvido com esconder os fundos na maneira a México, e assim que sua convicção não pode estar.

Justiça Alito, juntado por justiça principal e por justiça Kennedy, concordou que uma vez que o dinheiro começ a México o governo poderia ter provado o efeito da dissimulação, mas neste caso o governo não é produzida tal evidência além de uma dúvida razoável.

O ruling pôde influenciar oficiais do Departamento da Justiça dos E.U. para usar a ofensa mais apertada da lavagem de dinheiro na acusação daquelas acusadas de funcionar operações em linha sportsbetting nos Estados Unidos.

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