赌博娱乐场新闻： 美国更紧的规则的最高法院寻求在洗钱
 |
|
|||||||||||
美国更紧的规则的最高法院寻求在洗钱 2008年6月27日， 12:02 pm (2年前)在美国的最高法院的博克，发现了关于今年被给在6月2日的Cuellar v.美国和美国v.桑托斯事例的洗钱的一个注意劫掠的词条。
基本上，发现是在大数额的走私的暗藏的金钱不代表“洗钱”。 保证信念，尝试掩藏或伪装介入一个尝试提出从法律企业的评估的交易。 博克解释在Cuellar案件指责的，怎么在得克萨斯时被停止了，当驾驶一辆汽车。 由Cuellar的肢体语言和态度，警察发现带领他搜寻他的车的他可疑。 在秘密隔间找到$81 000被隐瞒。 在取缔非法资金的运输的之下第1956年部分(a) (2) (B) (i)， Cuellar被判了罪国际洗钱。 他未起诉现金走私，并且他被判了刑对78个月。 这比最大处罚是十八个月多可利用根据大块现金走私法规。 洗钱信念由在Justice写的一个毫无疑问的决定的最高法院转变托马斯，称那抗辩人被判罪的法律需要证明运输“全部或部分被设计隐瞒或假装本质、地点、来源、归属或者控制”资金。 在这种情况下，证明这个元素的唯一的证据表示，抗辩人介入与掩藏在途中的资金向墨西哥，和，因此他的信念不可能站立。 法官Alito，加入由大法官和法官肯尼迪，同意，一旦现金到墨西哥政府可能证明了被隐瞒的作用，但是政府在这种情况下没有导致在合理质疑之外的这样证据。 判决在那些的起诉也许影响美国司法部官员使用更紧的进攻洗钱被指责参加在网上sportsbetting的行动在美国。 标记： 洗涤
自动翻译
|
||||||||||||
| ||||||||||||
评论(0) 