賭博娛樂場新聞： 美國更緊的規則的最高法院尋求在洗钱
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美國更緊的規則的最高法院尋求在洗钱 2008年6月27日， 12:02 pm (1年前)在美國的最高法院的博克，發現了關於今年被給在6月2日的Cuellar v.美國和美國v.桑托斯事例的洗钱的一個注意劫掠的詞條。
基本上，發現是在大數額的走私的暗藏的金錢不代表「洗钱」。 保證信念，嘗試掩藏或偽裝介入一個嘗試提出從法律企業的評估的交易。 博克解釋在Cuellar案件指責的，怎麼在得克薩斯时被停止了，當驾驶一輛汽車。 由Cuellar的肢体语言和態度，警察发现帶領他搜尋他的車的他可疑。 在秘密隔間找到$81 000被隱瞞。 在取締非法資金的運輸的之下第1956年部分(a) (2) (B) (i)， Cuellar被判了罪國際洗钱。 他未起诉現金走私，並且他被判了刑對78個月。 這比最大處罰是十八個月多可利用根據大塊現金走私法規。 洗钱信念由在Justice寫的一個毫無疑問的決定的最高法院转变托馬斯，称那抗辯人被判罪的法律需要證明運輸「全部或部分被設計隱瞞或假裝本质、地點、來源、歸屬或者控制」資金。 在這种情况下，證明這個元素的唯一的證據表示，抗辯人介入與掩藏在途中的資金向墨西哥，和，因此他的信念不可能站立。 法官Alito，加入由大法官和法官肯尼迪，同意，一旦現金到墨西哥政府可能證明了被隱瞞的作用，但是在這種情況下政府沒导致在合理质疑之外的這樣證據。 判決在那些的起訴也許影響美國司法部官員使用更緊的進攻洗钱被指責参加在網上sportsbetting的行动在美國。 標記： 洗滌
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