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 Vor 19. Oktober 2008, 9:13 morgens (1 Jahr)Die Hauptströmungsmittel in Neu-Delhi überprüft momentan auf dem Einfluss neues und stärkeres Anti-geld der waschenden Gesetzgebung momentan, die zum Rajya Sabha vorhergehend ist.
Diese Woche, erkannte der Staatsminister für Finanzierung Pawan Kumar Bansal einen Bill an, um die Verhinderung der Geldwäsche-Tat zu verbessern.
Geldwechsler, Geldüberweisungdienstanbieter einschließlich Western Union und Kreditkartezahlungszugänge wie Visum und Mastercard gehen müssen jetzt dem Gebiet Indiens Anti-geld der waschenden Gesetze folgen, sobald die Rechnung verabschiedet wird, und die Mittel wählen das spielende Geschäft als eins von jenen wahrscheinlichsten aus, zum unter vergrößerte Kontrolle, mit Verantwortlichkeiten zu kommen, über Währungstätigkeit heraus zu berichten.
Die Gegenmaßnahmen folgen einer globalen Tendenz zu stärkerem oben auf dem Beobachten der Geldströme, um die Wahrscheinlichkeiten der Terroristorganisationen und des organisierten Verbrechens zu beseitigen, Geld herum zu bringen weltweit und/oder betrügerische Gewinne zu waschen. Es scheint, dass Terrorismus ausdrücklich in der neuen Gesetzgebung adressiert wird, die einen neuen Typ Handlungen vorstellt, die Wechselunterstellungen halten.
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