|
 19 Οκτωβρίου 2008, 9:13 AM (1 έτος πριν)Τα επικρατόντα μέσα στο Νέο Δελχί εξετάζουν προς το παρόν στην επιρροή της νέας και πιό σκληρής νομοθεσίας πλυσίματος αντι-χρημάτων προς το παρόν προηγούμενος στο Rajya Sabha.
Αυτή η εβδομάδα, ο Υπουργός του κράτους για τη χρηματοδότηση Pawan Kumar Bansal ενέκρινε έναν Bill για να αναθεωρήσει την πρόληψη του νόμου ξεπλύματος χρημάτων.
Οι μετατροπείς χρημάτων, οι φορείς παροχής υπηρεσιών μεταφοράς χρημάτων συμπεριλαμβανομένης της Western Union και των πυλών πληρωμής με πιστωτική κάρτα όπως τη Visa και MasterCard πηγαίνουν για να πρέπει τώρα να ακολουθήσουν την περιοχή των νόμων πλυσίματος αντι-χρημάτων της Ινδίας μόλις ψηφίζεται το νομοσχέδιο, και τα μέσα διαλέγουν την επιχείρηση παιχνιδιού ως έναν από εκείνους τους πιθανότερους να έρθουν κάτω από την αυξημένη επιθεώρηση, με τις ευθύνες να δώσουν έξω οι εκθέσεις σχετικά με τη νομισματική δραστηριότητα.
Τα αντίμετρα ακολουθούν μια σφαιρική τάση πιό σκληρό σε επάνω στην παρατήρηση των ροών χρημάτων προκειμένου να αποβληθούν οι πιθανότητες των τρομοκρατικών οργανώσεων και του οργανωμένου εγκλήματος για να μεταφέρουν τα χρήματα γύρω από παγκοσμίως ή/και να πλύνουν τα ψευδή κέρδη. Φαίνεται ότι η τρομοκρατία εξετάζεται ρητά στη νέα νομοθεσία, η οποία εισάγει έναν νέο τύπο των παραβάσεων που κρατούν τους διασυνοριακούς υπαινιγμούς.
Αυτόματη μετάφραση
|
Σχόλια (0) 