|
 19 de octubre de 2008, 9:13 (hace 1 año)Los medios de corriente en Nueva Deli están examinando actualmente en la influencia de la legislación que lava plancha del anti-dinero nuevo y más resistente actualmente anterior al Rajya Sabha.
Esta semana, el ministro del estado para las finanzas Pawan Kumar Bansal aprobó a un Bill para revisar la prevención del acto el lavar planchar de dinero.
Los cambiadores de dinero, los proveedores de servicios de la transferencia monetaria incluyendo Western Union y las entradas del pago de la tarjeta de crédito como visa y Mastercard van ahora tuvieron que seguir el dominio de las leyes que lavan planchan del anti-dinero de la India tan pronto como se apruebe la ley, y los medios seleccionan el negocio de juego como uno de esos la más probables a venir bajo inspección aumentada, con responsabilidades de dar hacia fuera informes sobre actividad monetaria.
Las contramedidas siguen una tendencia global a más resistente para arriba en la observación de los flujos de dinero para eliminar las ocasiones de las organizaciones terrorista y del crimen organizado de transferir el dinero alrededor por todo el mundo y/o de lavar planchar aumentos fraudulentos. Aparece que el terrorismo está tratado explícitamente en la nueva legislación, que introduce un nuevo tipo de ofensas que celebren insinuaciones fronterizas.
Traducción automática
|
Comentarios (0) 