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 19 octobre 2008, 9:13 AM (il y a 1 an)Les médias traditionnels à New Delhi examine actuellement sur l'influence de la législation de blanchissage de nouveau et plus dur anti-argent actuellement précédente au Rajya Sabha.
Cette semaine, le ministre d'État pour des finances Pawan Kumar Bansal a approuvé un Bill pour mettre à jour la prévention de l'acte de blanchissage d'argent.
Les commutateurs d'argent, les prestataires de service de transfert d'argent comprenant Western Union et des passages de paiement par carte de crédit comme le visa et la Mastercard vont doivent maintenant suivre le domaine des lois de blanchissage du l'anti-argent de l'Inde dès que le projet de loi sera voté, et les médias sélectionnent les affaires de jeu en tant qu'un de ces plus probables à relever de l'inspection augmentée, avec des responsabilités de présenter dehors des rapports sur l'activité monétaire.
Les contre-mesures suivent une tendance globale à plus dur vers le haut sur observer des flux financiers afin d'éliminer les possibilités des organismes de terroriste et du crime organisé de transférer l'argent autour dans le monde entier et/ou de blanchir des gains frauduleux. Il s'avère que le terrorisme est explicitement adressé dans la nouvelle législation, qui présente un nouveau type d'offenses qui tiennent des insinuations frontalières.
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