|
 19 oktober, 2008, 9:13 am (1 jaar geleden)De heersende stromingsmedia in New Delhi onderzoeken weldra op de invloed van de nieuwe en taaiere anti-geld het witwassen wetgeving weldra vorig aan Rajya Sabha.
Deze week, keurde de Minister van Staat voor Financiën Pawan Kumar Bansal een Rekening goed om de Preventie van Het Akte van het Witwassen van geld te herzien.
De geldwisselaars, de dienstverleners van de geldoverdracht met inbegrip van Western Union en de gateways van de creditcardbetaling zoals Visum en Mastercard gaan nu het domein van het anti-geld van India moeten volgen het witwassen wetten zodra de rekening wordt overgegaan, en de media kiezen de het gokken zaken als één van die uit het waarschijnlijkst om onder vergrote inspectie, met verantwoordelijkheden te komen om rapporten te verspreiden over monetaire activiteit.
De tegenmaatregelen volgen een globale tendens aan taaiere omhooggaand op het waarnemen van geldstromen om de kansen van terroristenorganisaties en georganiseerd misdaad te elimineren om geld wereldwijd over te brengen rond en/of frauduleuze aanwinsten wit te wassen. Het blijkt dat het terrorisme uitdrukkelijk in de nieuwe wetgeving wordt gericht, die een nieuw type van inbreuken introduceert die grensoverschrijdende zinspelingen houden.
Automatische Vertaling
|
Commentaren (0) 