|
 Outubro 19, 2008, 9:13 am (1 ano há)Os meios do grosso da população em Nova Deli estão examinando presentemente na influência da legislação de lavagem do anti-dinheiro novo e mais resistente presentemente precedente ao Rajya Sabha.
Esta semana, o ministro de estado para a finança Pawan Kumar Bansal aprovou um Bill para revisar a prevenção do ato da lavagem de dinheiro.
Os cambiadores de dinheiro, os provedores de serviços de transferência de dinheiro que incluem Western Union e passagens do pagamento de cartão de crédito como o visto e Mastercard estão indo têm que agora seguir o domínio de leis de lavagem do anti-dinheiro de India assim que a conta for passada, e os meios seleccionam o negócio de jogo como um daqueles as mais prováveis a vir sob a inspeção aumentada, com responsabilidades dar para fora relatórios na atividade monetária.
As medidas defensivas seguem uma tendência global a mais resistente acima na observação de fluxos de dinheiro a fim eliminar as possibilidades de organizações do terrorista e do crime organizado transferir ao redor o dinheiro no mundo inteiro e/ou lavar ganhos fraudulentos. Parece que o terrorismo está endereçado explicitamente na legislação nova, que introduz um novo tipo de ofensas que prendem insinuações transfronteiriças.
Tradução automática
|
Comentários (0) 