|
 19-ое октября 2008, 9:13 am (2 лет тому назад)Средства основного направления в New Delhi в настоящее время рассматривают на влиянии законодательства новых и более грубых anti-дег laundering в настоящее время предыдущего к Rajya Sabha.
Эта неделя, государственный министр для финансов Pawan Kumar Bansal одобрил Билл для того чтобы откорректировать предохранение поступка отмывания денег.
Изменители дег, сервисы-провайдеры перечисления денег включая ворота компенсации западного соединения и кредитной карточки как виза и MasterCard идут теперь последовать за доменом законов anti-дег Индия laundering как только счет утвержен, и средства выбирают вне игорный бизнес как одно из те самых вероятных, котор нужно прийти под увеличенный осмотр, с ответственностями дать вне отчет о монетную деятельность.
Противосредства следуют за глобальный тенденцией к грубому вверх на наблюдать подач дег для того чтобы исключить шансы организаций и организованной преступности террориста возвратить деньги вокруг всемирно and/or нелегальные доходы launder. Он кажется что террорисм недвусмысленно адресован в новом законодательстве, которое вводит новый Н тип обид которые проводят cross-border пронырливости.
Машинный перевод
|
Комментарии (0) 